Binance оштрафована канадским регулятором за нарушение правил AML

• FINTRAC, финансовый регулятор Канады, оштрафовал крупнейшую криптовалютную биржу за нарушение законодательства.
• Регулятор утверждает, что Binance отказалась регистрироваться в качестве иностранного предприятия, предоставляющего денежные услуги.

Канадский финансовый регулятор, Центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC), оштрафовал Binance за отказ соблюдать правила, установленные для всех иностранных валютных организаций в стране.

Binance оштрафована на $4,4 млн

FINTRAC объявил о том, что он оштрафовал Binance и все ее отделения за то, что компания не зарегистрировала свой бизнес и нарушила законы о борьбе с отмыванием денег.

Штраф, наложенный на Binance, составляет 6 млн канадских долларов (~$4,4 млн) и основывается на двух нарушениях закона, выявленных в ходе проверки соблюдения законодательства в 2023 году.

Финансовый регулятор утверждает, что Binance отказалась регистрироваться в качестве иностранного сервиса по проведению денежных операций (FMSB). Согласно заявлению, FINTRAC также предоставил Binance несколько возможностей для получения лицензии в качестве FMSB, но биржа не выполнила требования.

Вторым нарушением стало то, что биржа "не сообщила о крупной сделке с виртуальной валютой на сумму $10 000 или более в ходе одной транзакции вместе с предписанной информацией".

Binance также недавно подверглась критике в четверг после сообщения Wall Street Journal (WSJ) о том, что биржа участвовала в манипулировании рынком вместе с маркет-мейкером DWF.

После этого сообщения цена BNB упала с $603 до $592 в течение трех часов, после чего произошла коррекция.