Politica AML

1. Domeniul de aplicare a politicii

Spălarea banilor înseamnă participarea la orice tranzacție care încearcă să ascundă sau să denatureze natura sau originea     fondurilor obținute, ca urmare a activităților ilegale. Spălarea banilor include venituri din traficul de droguri,     precum și fondurile aferente altor activități ilegale, inclusiv frauda, ​​corupția, criminalitatea organizată, terorismul și     multe alte crime. De obicei, procesul de spălare a banilor constă în trei etape:

Plasare: introducerea numerarului primit ca urmare a activităților ilegale/infracționale în activitățile instituțiilor financiare sau nefinanciare.

Stratificare: separarea încasărilor obținute ca urmare a activității infracționale de sursa lor printr-o serie de     tranzacții financiare complexe. Astfel de tranzacții sunt create pentru a preveni auditul, a ascunde originea fondurilor și     pentru a asigura anonimatul.

Integrare: introducerea veniturilor spălate în economie pentru a reintra în sistemul financiar, ca fiind     fonduri legitime.

Politica se aplică tuturor angajaților Companiei și scopul său este de a stabili roluri și responsabilități cheie     pentru angajați, precum și pentru a asigura respectarea legislației relevante în lucrul cu clienții și     partenerii.

2. Politica de aprobare a Clientului

O neînțelegere a informațiilor și a obiectivelor investiționale ale Clientului poate expune Compania la o serie de riscuri.     Pentru a minimiza aceste riscuri, Compania a elaborat o Politică de aprobare a Clientului. În cazurile în care tranzacțiile     sunt considerate suspecte, Compania își rezervă dreptul de a bloca contul Clientului pe toată durata     de anchetă.

3. Managementul riscului dinamic

Gestionarea riscurilor este un proces continuu care se produce dinamic. Evaluarea riscului nu este un eveniment izolat care are loc     într-o perioadă limitată de timp. Activitatea Clientului se schimbă în același mod cu serviciile financiare și     instrumentele furnizate de companie fac. Același lucru se poate aplica instrumentelor financiare și tranzacțiilor utilizate     pentru spălarea banilor sau finanțarea terorismului.

4. Cunoașterea regulilor clienților (KYC)

Principala metodă de prevenire a spălării banilor este realizarea procedurilor KYC. Cunoașterea completă a Clienților, partenerilor     iar originea fondurilor Clientului poate ajuta la identificarea comportamentului neobișnuit sau suspect, inclusiv a ID-urilor false,     tranzacții non-standard, modificări de comportament sau alți indicatori care pot fi folosiți pentru a dezvălui spălarea de bani.

Procesul de acceptare a clientului este următorul:

  • Clientul nou ar trebui să furnizeze documentele necesare în conformitate cu procedurile KYC (pașaport, dovadă de         reședință etc.)
  • Clientul potențial ar trebui să completeze un chestionar care să includă toate informațiile necesare pentru companie.
  • Toate informațiile necesare sunt înregistrate în profilul clientului.
  • Informații suplimentare pot fi solicitate de la caz la caz, în funcție de profilul de risc, inclusiv         verificare personală.

Compania actualizează informațiile de identificare a clienților pe toată perioada de cooperare. Compania     verifică în mod regulat fiabilitatea și conformitatea datelor de identificare ale clientului și a altor informații pe care le păstrează.

Incapacitatea sau refuzul clientului de a furniza datele și / sau informațiile solicitate pentru a verifica identitatea lor creează baza suspiciunii că clientul este implicat în activități de spălare de bani sau finanțare a terorismului. In acest     caz, Compania nu stabilește/încheie relația de afaceri.

Dacă aveți întrebări, contactați-ne prin e-mail: support_ro@teletrade.global

© 2000-2020. Toate drepturile rezervate.

Acest site este administrat de Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Informațiile de pe acest site web au caracter informativ și nu reorezintă sfaturi de investiții.

Politica AML

Managementul riscurilor

Tranzacționarea la bursă cu instrumente financiare în marjă oferă oportunități mari și permite investitorilor care sunt dispuși să își asume riscuri să obțină profituri pe măsură, purtând în același timp un risc potențial ridicat de pierderi. Prin urmare, ar trebui să abordați în mod responsabil problema alegerii strategiei adecvate de investiții, luând în considerare resursele disponibile, înainte de a începe tranzacționarea.

Politica de confidențialitate

Utilizarea informațiilor: utilizarea completă sau parțială a materialelor de pe acest site web trebuie să fie includă link la site-ul TeleTrade ca sursă de informații. Utilizarea materialelor de pe Internet trebuie să fie însoțită de un hyperlink la teletrade.org. Importul automat de materiale și informații de pe acest site este interzis.

Vă rugăm să contactați departamentul nostru de PR dacă aveți întrebări sau scrieți un mesaj în pr@teletrade.global.

Feedback
Chat live E-mail
Sus
Selectați limba/locația